重庆警方破获一起“区块链”诈骗案 2000多人被骗近2000万元

14.05.2021  16:46

虚拟货币是时下热门话题,插上区块链的翅膀,引起不少有投资需求的市民关注。然而,打着这些新概念的旗号,背后还有所谓的专家背书,虚拟货币真的值得投资吗?明天(5月15日),是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,九龙坡区公安分局报一起集资诈骗案件,犯罪团伙就正是利用这些概念进行炒作,骗取了全国2000余名群众近2000万元!

投入十万后发现被骗

人到中年,陈先生一直想在事业上寻求突破,可他试过各种投资理财,都没有得到太理想的效果。陈先生认为是自己文化程度不高造成的,高中学历的他,希望有专业的人“带他飞”。

2018年10月,陈先生终于遇到了机会,他在朋友的介绍下参加了一场关于区块链的讲座。在他看来,这场讲座太正规、太专业了——讲课的都是知名专家学者,虽然对“区块链”“虚拟货币”他只是一知半解,但他知道,这是近年很火的概念。

陈先生很快就花10万元认购了50000个所谓的ACC通证,因为按照宣传,这个通证不仅会有近10倍升值,还可以购车、购房、旅游,怎么都不会亏,而且发售该虚拟货币的方某,顶着某院所经济模式研究所执行所长的头衔,应该不会有错。

一开始,陈先生看着账面上的通证升值,还偷着乐,感觉自己很快要赚大钱。但接下来,他发现所谓的商城无法用通证购买物品,形同虚设。最后,他发现这个ACC通证交易流通竟然是一种“私下对冲”模式,即需要介绍新会员然后获得所谓的“返利”。

这钱不就是新会员认购的钱吗?”陈先生这才报了警。

区块链”项目只是手机软件

2019年11月,接到群众举报的九龙坡区公安分局经侦支队对该案件进行立案侦查。随后警方查明,2018年7月底,犯罪嫌疑人方某、苏某、胡某、李某以九龙坡区一公司为主体,推销ACC通证项目实施集资诈骗行为。该犯罪团伙以ACC区块链通证项目为噱头,以高额回报为诱饵,诱骗不特定群众投资。

犯罪嫌疑人方某为该项目发起人、设计人、老板,负责宣讲、拉名人站台,吸引不特定群众来购买ACC通证,开发推出ACC通证项目APP,收取会员购买ACC通证的大部分款项,私下划拨ACC通证抵偿自身债务;犯罪嫌疑人苏某为主体公司法人,其为ACC区块链通证项目提供办公场地,通过担任该项目高管,对外发展团队吸收会员,明知ACC通证无价值,仍然向他人售卖。犯罪嫌疑人胡某担任该项目大中华区运营官,开发市场,售卖ACC通证;犯罪嫌疑人李某负责ACC通证项目整体运营,完善方某集资诈骗方案,使ACC通证项目更有吸引力。方某等人公然宣称ACC通证合法、具有价值、可以购物、交易、流通,尔后又推出ACC通证锚定土地、购买平行进口车、购买廉租房等项目。

后经公安机关查证,ACC通证项目系方某找人设计的一款ACC通证手机APP软件,方某控制价格和拨付,ACC通证不合法、无价值、不能交易流通、也未锚定土地、不能用于购买平行进口车、不能用于购买廉租房,该项目宣传均系虚假宣传,属于诈骗行为。2020年6月,方某、苏某、胡某、李某等主犯相继落网。

警方提醒理性看待区块链

事实上,银保监会等五部门在去年就发布提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。广大公众应理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,应当树立正确的投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,应积极向有关部门举报。

警方提醒:非法集资是一种犯罪活动,类似上述虚拟货币交易,违反金融常识,交易手法存在隐瞒事实、弄虚作假的重大嫌疑,很大程度上是以虚拟货币交易为名,行集资诈骗之实,触犯《刑法》相关规定,具有不能控制、不可规避、无法转移的合规、财务和法律风险。因此,市民要做的就是理性对待,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,守住钱袋子。一旦发现被骗,应力所能及地搜集、整理证据,然后提交给公安机关,积极配合公安机关调查。

上游新闻·重庆晨报 谭遥

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