开设“水房”助境外赌博集团洗钱 16人落网

19.05.2021  14:54

5月19日,巴南警方通报了辖区一起帮助信息网络犯罪活动案。警方通过顺藤摸瓜,打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名。

2020年8月,重庆巴南警方在调查一跨境网络赌博案时,发现一条犯罪团伙帮助境外网络赌博集团“洗钱”的重要线索。

经查,犯罪嫌疑人刘某(男,39岁,九龙坡人)、伍某(男,40岁,沙坪坝人)为首的犯罪团伙在重庆开设“水房”(指专门负责将赃款拆分并“洗白”的犯罪组织)帮助境外赌博集团“洗钱”,非法牟利100余万元。

该团伙有很强的反侦察意识,为掩人耳目,该团伙注册科技公司,佯装做计算机软硬件开发及销售等业务,但实际却是开设洗钱‘水房’。”专案组民警介绍,该团伙将“水房”一分为二,在九龙坡区设立窝点负责收取境内参赌人员赌资,在沙坪坝区设立窝点向境外赌博集团转账“洗钱”。

专案组循线深挖,摸清该犯罪团伙作案窝点、手法、规律后,2020年11月5日早上7点,专案组在四川、重庆同时收网,一举抓获犯罪嫌疑人16名。

据刘某交待,他刑满释放后,幻想一夜暴富,便伙同狱友一起设立洗钱“水房”,让境内参赌人员先将赌资转入“水房”,再由其团伙成员对赌资逐级多笔拆分,打入多个银行账户和第三方支付平台,将赌资“洗白”后转往境外赌博集团,8个月时间累计向境外转移赌资5000余万元。

侦办中警方还发现,该团伙以诱骗方式,从不知情民众处以500—2000元不等的价格,购买身份证、银行卡用于开通第三方支付平台进行“洗钱”。

目前,该案已移送检方起诉。

警方提醒:广大群众要注意保护好自己的银行卡、身份证等个人信息,更不可随意出售个人信息,为不法分子提供犯罪便利,如果情节严重,将承担法律责任。

上游新闻·重庆晨报 张旭

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请 联系上游

举报