三男子涉嫌“洗钱”被抓 冻结涉案资金上百万

05.08.2021  17:22

当天我们实施抓捕时,嫌疑人刚刚跟境外电团伙取得联络,已验证完所有银行卡信息,正准备再次实施洗钱犯罪行为。”不久前,渝中区警方在鹅岭一家酒店内,将三名年轻男子抓获,收缴银行卡20张,同时冻结止付涉案资金上百万元。

7月20日,渝中区大阳沟派出所获得一条线索,男子雷某某名下,有一张银行卡涉嫌用于电信网络诈骗洗钱。警方通过公安部反诈平台查询研判,发现雷某某还有多张银行卡涉及电信诈骗,过账金额逾百万元,其中已立案核实诈骗资金多达20余万元。

从我们掌握的情况来看,这名嫌疑人常在成都、郑州、重庆等地活动,参与实施犯罪。”办案民警经过调查,锁定了雷某某及其同伙张某某、于某某来渝会合后的活动轨迹和暂住地址。

7月27日上午10点,民警在渝中区鹅岭一酒店内,将三名犯罪嫌疑人抓获归案,当场收缴银行卡20张。

办案民警介绍,“当天我们实施抓捕时,嫌疑人刚刚跟境外电诈团伙取得联络,已验证完所有银行卡信息,正准备再次实施洗钱犯罪行为。

据核实,这是一个以张某某为首,专门帮助境外电信诈骗集团提供犯罪所用银行卡的洗钱团伙,曾流窜于山东、贵州、河南、四川、重庆等多地作案,非法获利10多万元。

目前,张某某、雷某某、于某某三人已被公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

上游新闻记者 谭遥

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