名校计算机专业毕业生写小程序“技术入股” 这个团伙骗了近3000万

12.11.2020  12:00

今(12)日,两江新区公安分局发布消息称,在净网2020专项行动中,重庆两江新区警方捣毁了一个利用手机小程序实施诈骗的犯罪团伙,受害人涉及全国各地数千人,涉案金额近3000万元。

去年5月,两江新区公安分局天宫殿派出所接到群众陈某报警称,他在一个网上商城平台上投资,却被骗了3000多元。据陈某的描述,该“商城”中设置有“金丝楠木、绿松石、天麻、藏红花”等商品的交易市场,可以看到每一种商品都有类似“股票”的实时价格,参与者可以进行买涨买跌的操作。他第一次赢了一点钱,随后便输惨了。他回头一想,感觉上当,便报警。

虽然报案人损失金额不大,但案情却引起了民警的警觉。尹恒说,我国并没有什么类似“金丝楠木”的交易数据,很可能是一个打着金融投资幌子的诈骗案。

通过前期摸排,办案民警发现这个所谓“商城”的资金流水每天达几十万之多,总涉案金额十分巨大。警方随即成立专案组开展调查。经过缜密侦查,很快锁定了嫌疑人。

去年6月中旬,专案民警兵分三路,前往广东、湖南、江西三个省份多个地点,同时实施抓捕,抓获该团伙嫌疑人40余人,涉案金额高达近3000万元。

据办案民警尹恒介绍,此案主犯之一贺某毕业于北京某著名高校计算机相关专业。

据贺某交代,他是经朋友介绍认识了该诈骗犯罪团伙成员,对方表示想请他设计制作一款打着投资名义,可以控制涨跌从而实时诈骗的小程序。

贺某最初认为,他只负责设计程序,全程不参与诈骗过程以及后期的运营维护便不算犯罪。但程序设计完毕后,诈骗团伙主要成员以让他“技术入股”为诱饵,吸引他参与到系统的运行维护过程中。

在巨大利益诱惑下,贺某最终选择了入伙,负责通过后台控制所谓商品的涨跌,他还在系统中设计输赢按键,一键直接控制客户输赢。获利后,贺某与李某某、陈某某、郭某某等人进行分赃。

截至目前,被捕的40余名犯罪嫌疑人已经逐步被送检起诉。贺某作为主犯之一,将面临法律的严惩。此案仍在进一步审理中。

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话术环环相扣 “微投资”套路满满

第一步,犯罪团伙利用网页广告进行宣传,声称坐在家里动动手指,就能有成千上万的收入。若受害者通过广告上的二维码上钩,则有“业务员”用话术推介“微投资”,并介绍“客户”到他们建立的平台上注册。

第二步,犯罪团伙有人会充当专业的指导老师,并向受害者传授所谓必胜“倍投法”,比如连续买5-8次,第一次买2000,第二次买4000……声称前面无论怎么输,只要赢一次,就能全部回本,吸引受害者不断加大投入。殊不知输赢早已被犯罪嫌疑人人为控制。

另一方面,指导老师还有自己的人设,例如普通的A指导老师负责“普通学员”,胜率有限。而B指导老师则是大师,但只有充值很大金额的人,才有资格由B导师单独指导。这样的人设不仅让受害者进一步加大投入,还可由此挑选出更愿意投入的“大鱼”。

第三步,在所谓的交流群中,犯罪嫌疑人安排了大量的“托儿”。所谓的平台会给这些托儿充值虚拟金额,让他们扮演“大玩家”,并把赚钱的经历给受害者分享。而实际上,这些“托儿”根本无法提取任何资金。

第四步,对于看穿了骗局,或者输红了眼表示要报警的受害者。会有专门的“客服”进行安抚,“鼓励”对方再接再厉,加大投入赢回来。据嫌疑人交代,基本上这样的鼓励都会奏效,但如果遇到一定要报警,不听劝的受害者,他们可以退还部分金额进行安抚,但这样的情况基本没有发生过。

上游新闻·重庆晨报记者 徐勤 两江新区警方供图

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