5个人转账数千万 又一个洗钱“水房”窝点被捣毁
随着中国对电信网络诈骗打击力度不断加强，诈骗团伙向境外转移，并将诈骗与转账两个环节分离后出现一种新型犯罪窝点，是电诈犯罪链条上负责拆分、转移诈骗所得资金的关键环节。
因专门负责将赃款“洗白”，故得名“水房”。这样的洗钱窝点，可能就隐藏在你我家的附近，非常隐秘，而嫌疑人在短时间内转账的数额也十分惊人。
“他们要我往里面充钱，跟我说充了钱就可以在这个平台获得返利。”
“我之前充了两笔，都把钱提出来了的，怎么这次就不行了?”
今年8月下旬，九龙坡铜罐驿派出所接到一诈骗警情，报警人李先生称自己遭遇平台返利网络诈骗，共计被骗近3万余元。
经过缜密侦查和相关信息化研判，民警分析出涉案银行卡持有人范某现居住在重庆某区县。
不久前，民警根据所有掌握的情况，在一居民小区内将范某及另一犯罪嫌疑人姜某抓获。经过民警工作，范某等人的心理防线很快被攻破，承认参与洗钱的违法犯罪行为，同时如实交代了收买自己、让自己使用银行卡洗钱转账的上家，也就是居住在当地的张某和杨某。
在专案小组民警核查张某、杨某身份时，发现杨某竟在不久前因涉嫌帮助信息网络犯罪已被列为网上追逃人员。嫌疑人身份特殊，一旦对方收到“下家”被抓风声而躲藏，到时候可就真是大海捞针了。所幸两人距离抓捕范某、姜某的地点不远，民警迅速分头行动，在两人发现情况不对前，与当日晚间将两人抓获，此外，在抓获杨某时，房间内还有一位正在进行洗钱操作的蒋某。
经讯问，5名犯罪嫌疑人对利用微信、银行卡进行洗钱的犯罪事实供认不讳，在明知经手资金为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动所得的情况下，仍参与收款、转账等资金结算服务，并从中根据“职级”按照不同比例提成牟利，转账流水高达数千万元。
目前，5名犯罪嫌疑人已被九龙坡警方依法采取强制措施，案件正在进一步深挖扩线中。
警方同时提醒市民，不要随意出借、出售自己的银行卡、手机卡，一旦被不法分子利用，将被依法追究法律责任，受到法律严惩！
上游新闻记者 谭遥
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