出租银行卡“洗钱” 28人被警方收网

08.09.2021  18:29

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看到这样的消息,你心动了吗?别傻了,这种“快速赚大钱”是犯罪!近日,江津区反诈骗中心成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,抓获犯罪嫌疑人28名,现场缴获涉案银行卡30余张、涉案手机20余部。

8月初,江津警方接到线索,辖区有不正常开卡行为,需要查证。根据断卡行动的部署和要求,民警对下发的每一条线索进行核查。在侦查过程中,民警发现男子余在江津城区银行有多次开卡记录,且银行卡转账数额较大,流出过密。经查,余某并无正当职业,账户资金流水却较大,情况较为可疑。民警随即对此线索进行深挖和侦查,一周后,余某参与的以游某为首的“洗钱”团伙浮出水面,该团伙在江津、贵州等地为境外网络诈骗犯罪团伙转账洗钱。

在确定犯罪嫌疑人身份信息并掌握其行动规律后,民警决定开展收网行动。

8月17日,区反诈骗中心和几江、李市、德感派出所民警兵分几路,在贵州省习水县,江津区时代天街、三通街出租房等地将28名涉案人员抓获。

警方查明,自6月底以来,在境外犯罪分子的联系操控下,余某通过“朋友带朋友”的方式邀约郝某、赵某、向某等人,以400元至700元不等的价格,日租个人银行卡,用于接收网络诈骗、赌博赃款。待赃款到账后,再按照上家安排,将涉案赃款通过支付宝、微信等渠道扫码转给他人,在这过程中收取“点子费”。

据初步统计,余某等人为犯罪分子洗钱金额高达350万余元,非法获利5万余元。目前,犯罪嫌疑人余某、郝某、赵某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

原标题:全民反诈 | 出租银行卡“洗钱” 28人被警方收网

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