“洗钱”300万元获利3万多！4名嫌疑人被刑拘
近日，重庆高新区警方在一周内接连破获两起涉电信网络诈骗案，共抓获4名犯罪嫌疑人，两起案件涉案金额高达300万元。
10月25日，高新区警方在“断卡”行动中获取线索，发现嫌疑人王某勇于近期多次流窜于重庆中心城区，疑似从事“洗钱”活动。随即，警方立即成立工作专班，通过循线摸排和开展大量研判工作，迅速明确了犯罪嫌疑人王某勇的真实身份，同时发现王某勇近几日在九龙坡区存在大量活动轨迹。当日晚19时，在成功排查出犯罪嫌疑人的藏身住所后，民警在九龙坡区西彭某居民楼内将其成功抓获。
据王某勇交代，今年9月开始，受朋友李某良邀约开始从事“洗钱”活动，并于今年9月8日及年10月14日先后两次在重庆市南岸区及九龙坡区等地，利用自己的银行卡以及各类网上支付平台从事“洗钱”，并从中获利。
随后，民警对王某勇的资金往来进行了系统数据分析，通过数据研判，掌握到了其上线李某良的犯罪情况，随即民警对李某良的活动信息进行侦查。10月26日，也就是王某勇被抓获的第二天，办案民警在江北区观音桥某宾馆房间内将犯罪嫌疑人李某良、李某宣当场抓获。经审讯，犯罪嫌疑人李某良、李某宣如实供诉自己的犯罪事实，均称自2021年9月开始，两人组织他人利用他人银行卡、微信等非法转移违法资金，涉案金额达270余万元，两人从中非法获利3万多元。目前，王某勇、李某良、李某宣三人因掩饰隐瞒犯罪所得罪被高新警方依法刑事拘留，现案件正在进一步审查。
随后，高新警方乘胜追击，根据相关线索于10月27日再次破获一起涉电信网络诈骗案，在沙坪坝区某公寓内当场将犯罪嫌疑人邓某月抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人邓某月称自己也是在他人邀约下，明知对方资金来路不正，但又利欲熏心，为获取利润将自己的银行卡号提供给对方，由对方将非法资金转入银行卡后，再由邓某月本人通过手机银行、微信等方式将这笔钱转到对方指定账户内，邓某月帮助不法分子洗钱，涉案金额20余万元，邓某月从中获利数千元。
目前，邓某月同样因掩饰隐瞒犯罪所得罪被高新警方依法刑事拘留，案件正在进一步审查。
重庆高新区警方警示：凡从事与电信网络诈骗相关活动，是严重违法犯罪行为，会给社会以及广大人民群众带来严重影响，警方对此类行为必将重拳出击，加以严惩，违法犯罪分子不得妄图心存侥幸。民警提醒，不能为一己私利谋取非法利益，最终都逃不过法律制裁。
上游新闻记者 宋剑
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