丰都警方破获大型电信诈骗案：抓获36名犯罪嫌疑人 涉案金额高达500余万
2018年1月以来，丰都警方在市公安局的指导下，集中优势警力，排除万难，千里追击，破获涉及全国多个省市2000余名受害人、涉案金额高达500余万元的大型电信诈骗案，于近日将36名涉案犯罪嫌疑人全部抓获归案。
“消费卡”诈骗内幕：2、3毛钱的成本制作
“新型贷款保证下卡，纯白、白户、信用不良，逾期客户的福音来了，百分百下款。”“手续简单，方便快捷。利率低，额度大，最高500000.00。只需人品审核。无需征信评估，是您理想的信贷产品，值得信赖。”“我们有专业的包装技术跟技巧。保证你的下卡率。三无人员都可以办理！”......以上是微信昵称为“信贷卡办理中”每天多时刻在朋友圈和多个微信群聊里面散布的推广话语，相信只要使用微信的市民都会经常遇到。
“贷款业务专员”“客服部”“会员中心”“售后部”......这些打着办理贷款名义的微信昵称，在微信朋友圈中十分活跃，该类微信号持有者均背着“投资经营有限公司”的名头，而实际就是一个10多平方米的客厅，外加七八个由社会闲杂青年男女扮演的“信贷专员”“金牌客服”“无忧售后”，以淘汰的二手智能手机，通过购买别人注册的微信号码，天天围坐一大桌盯着手机发朋友圈，冒充金融服务人员声称可以帮助办理贷款。
“欧鼎益盛黑金卡”“随e刷山水卡”“恒信乐贷卡”......此类声称可贷款提现“消费卡”的所有权均背着“金融服务有限公司”的名头，而实际就是一个五六平方米的小单间，外加五六个“董事长”“总经理”“董事会成员”，由街边小摊的广告作坊，以两三毛钱的成本制作的看似精美，实则毫无价值的所谓“消费卡”。
从2017年3月，该群体打着“投资经营有限公司”“金融服务有限公司”的外衣，从事消费卡诈骗活动，不到一年时间，非法获利500余万元，涉及受害人2000余人。
顺藤摸瓜，查出资金流向
2017年12月16日，重庆市丰都县三合街道居民张某到丰都县公安局报警称，2017年4月初自己在网上办理信用卡贷款业务，在先后缴纳办卡费、激活费总共2000余元后收到一张卡面印有“欧鼎益盛”字样的类似信用卡，但该卡无任何银行卡功能，也无法贷款，发现被骗。
接警后，丰都公安立即开展侦查工作。经调查了解，2017年3月，张某正准备操办婚事，但打零工的她由于没有节制的生活花光了自己的积蓄，同时也欠下少量债务。为了顺利操办好自己的婚事，张某想到了贷款，由于自己没有固定职业，且银行征信也不好，迟迟没有如愿贷款，毫无头绪的她在微信群里看到了所谓的“信贷专员”发布的无需征信就能贷款的推广，于是添加对方为好友，向对方咨询贷款相关事宜。
所谓的“信贷专员”明确告诉她无论黑白户，无需征信均可办理5万至20万元贷款，但需先交纳办卡费980元和激活费970元，张某转账给对方后没两天就收到一张“欧鼎益盛黑金卡”，可用额度20万元，张某遂询问“信贷专员”如何贷款提现，被告知需在该公司网上商城内消费提高信用额度才能提现，张某进入该公司网上商城发现想买的东西均无货，其余商品均无购买价值，再次询问“信贷专员”，被告知只有通过上述方法才能贷款提现，张某遂发现被骗并报警。
接到线索后，丰都县公安局通过初步查询，发现背后可能隐藏一个犯罪人员众多、涉及案件数量巨大的犯罪诈骗团伙。按照丰都县公安局主要领导指示，丰都县公安局立即成立专案组，多次组织相关警种研究案件，并立即抽调精干警力对该诈骗平台开展全面侦查。专案组民警通过相关工作，迅速确定该案系以马某某为首的一黑龙江七台河市籍诈骗团伙所为。
实地勘踏，明确“公司”方位
2017年12月26日，丰都县局集中优势警力，奔赴黑龙江省七台河市勃利县开展案侦工作。在七台河市勃利县，专案组民警不畏当时零下二十七八度的严寒天气，在冰天雪地里摸排、蹲守，开展外围调查。
在市反诈骗中心的指导下，民警从该公司的往来资金账户和嫌疑人实施诈骗的微信号码入手，抽丝剥茧，逐渐掌握了位于黑龙江省七台河市和山东烟台市共5个犯罪团伙的基本情况。之后，专案组采取化装侦察的方式进行实地秘密侦查，并循线追踪、扩大侦查范围。最终确认了该诈骗团伙的组织架构、层级关系、主犯身份信息、嫌疑人住址和犯罪团伙的办公地址，并实时监控，等待时机成熟实施抓捕。
在专案组的统一部署下，两路人马同时开展行动，成功收网，一举抓获36名犯罪嫌疑人，当场扣押大批作案工作， 捣毁了5个网络电信诈骗窝点。
近日，专案组成功将全部犯罪嫌疑人安全带回重庆丰都。通过突审，犯罪嫌疑人供述了自2017年3月份以来先后诈骗重庆丰都县张某的行为。目前，该诈骗团伙36名犯罪嫌疑人均已获刑。
警方提示：随着网络的发展普及，电信网络诈骗层出不穷，诈骗手段日益翻新，许多人在生活中疏于防备，常常在不经意间落入圈套。虽然骗子们的把戏千变万化，但只要您时刻提高警惕，在以下三个方面加强防范，犯罪分子便难以轻易得手：
一是克服“贪利”思想，不轻信他人的诱导。
二是不要轻易将自己和家人的个人信息透露给陌生人。
三是坚决抵制违法犯罪行为，绝不加入任何诈骗组织。
上游新闻·重庆晨报记者 景然 摄影 胡杰
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