重庆警方破获一特大诈骗案 涉案金额逾三亿
图为民警同时将嫌犯和赃款截获。 警方供图 摄
中新网重庆12月30日电 (刘相琳)重庆市公安局经侦总队30日通报，该市警方成功破获一起特大诈骗案，先后抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额超3亿元。
警方介绍，今年年初，重庆市公安局经侦总队接到某公司报案称，该公司因资金紧张，需对承兑汇票贴现，该公司财务人员朱某在网上联系到化名为张某的人。张某称可通过北京某公司，以低于银行贴现率的标准，为该公司办理承兑汇票贴现，但须在北京完成操作。
朱某随即赶赴北京，并由张某指定的联系人周某带至北京某银行，将面额为7000万元的银行承兑汇票交给银行工作人员办理贴现业务。之后，周某称银行已下班，贴现款先到账3100万元，余下部分明日到账，但朱某等至第二日仍未见款到，之前的联系人也无法联系。经出票行查询，所有票据为某银行北京某支行贴现，剩余贴现款3900万元不知去向。
接案后，警方初步研判认为，该案作案手法老到、人员分工明确、赃款转移迅速，极可能为专业诈骗团伙所为，随即成立专案组，全力侦破案件。
在近5个月侦查中，民警转战5个省市，调取大量证据材料，初步锁定以北京籍人员张某、李某为核心，裘某、周某、杨某等近10余名成员组成的犯罪团伙成员，其中包含一名西班牙籍成员。
民警调查发现，该团伙采取开办空壳公司，并在网上发布低息贴现银行承兑汇票信息，待客户上钩后，将客户约至商定银行贴现。在银行将客户支开后，犯罪嫌疑人随即将承兑汇票带至另一地方以正常市场价贴现，并要求贴现方将一部分贴现款打到客户指定账户以稳住客户，而剩下钱款则被截留。犯罪嫌疑人在作案当天，便将全部赃款转移至境外，以便事后分赃。
为逃避打击，该团伙内部分工严密，各个环节均有专人负责，团伙成员之间均使用化名，并聘请外籍人员担任“马仔”，负责与客户接触，一旦得手后立即逃往境外。该团伙在北京、山东、天津等多地，骗取数个受害企业承兑汇票贴现款，总金额超过3亿元。
经过10个多月侦查，民警先后将两名负责接待客户的“马仔”抓获，两人中一人为西班牙国籍，另一人持西班牙绿卡。随后，民警在湖南、北京、广西等地警方配合下，抓获了该犯罪团伙的其他11名成员。
目前，该案还在进一步查办之中。