重庆破获一特大非法集资案 近20个省市民众被骗数十亿元
19.08.2015 23:09
本文来源: 重庆新闻网
据警方介绍，2015年2月接到事主刘先生报警称，从2014年6月至2015年2月，他在“AMA”和“AIO”两个网络金融平台投入30万元炒外汇，结果被骗，30万元至今没收回。
接报后，警方成立专案组展开调查，发现“AMA”网络金融界面平台于2014年4月注册成立，全称为星星贸易有限公司；“AIO”网络金融界面平台于2014年10月注册成立，全称丰盛资本集团。“AMA”和“AIO”共通过8家第三方支付公司，对外开展网上第三方支付业务交易。
警方侦查查明，“AMA”和“AIO”两家公司承诺，投资者投入2万美金以下，每周可获返利2%；投入8万美金以上，每周可获返利3.5%。投资者介绍新客户后，公司还会给投资人进行分红，以吸引投资人宣传，从而吸引更多客户。
在高收益诱惑下，不少民众信以为真，纷纷投资涉案的两个网络金融平台。据受害人刘先生回忆，一开始该公司运营正常，返利款几乎都能按时收取。直到今年2月，刘先生突然发现，已不能通过上述两公司的网站取款，遂报案。
警方通过调取两家第三方支付公司交易明细发现，仅上述两公司在重庆地区涉案金额就已达16.6亿元人民币。该案被骗民众涉及中国20多个省市，10亿余元人民币非法集资款被转移和隐匿。警方查明，共有16家公司涉及帮助转移和隐匿赃款。警方正对帮助转移和隐匿赃款的公司资金去向进行深入调查，并及时查封。
目前，该案涉及的5名犯罪嫌疑人已被警方采取强制措施，该案在进一步查办中。(完)
本文来源: 重庆新闻网
19.08.2015 23:09
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