重庆警方破获一起“区块链”诈骗案 2000多人被骗近2000万元
虚拟货币是时下热门话题，插上区块链的翅膀，引起不少有投资需求的市民关注。然而，打着这些新概念的旗号，背后还有所谓的专家背书，虚拟货币真的值得投资吗？明天（5月15日），是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，九龙坡区公安分局通报一起集资诈骗案件，犯罪团伙就正是利用这些概念进行炒作，骗取了全国2000余名群众近2000万元！
投入十万后发现被骗
人到中年，陈先生一直想在事业上寻求突破，可他试过各种投资理财，都没有得到太理想的效果。陈先生认为是自己文化程度不高造成的，高中学历的他，希望有专业的人“带他飞”。
2018年10月，陈先生终于遇到了机会，他在朋友的介绍下参加了一场关于区块链的讲座。在他看来，这场讲座太正规、太专业了——讲课的都是知名专家学者，虽然对“区块链”“虚拟货币”他只是一知半解，但他知道，这是近年很火的概念。
陈先生很快就花10万元认购了50000个所谓的ACC通证，因为按照宣传，这个通证不仅会有近10倍升值，还可以购车、购房、旅游，怎么都不会亏，而且发售该虚拟货币的方某，顶着某院所经济模式研究所执行所长的头衔，应该不会有错。
一开始，陈先生看着账面上的通证升值，还偷着乐，感觉自己很快要赚大钱。但接下来，他发现所谓的商城无法用通证购买物品，形同虚设。最后，他发现这个ACC通证交易流通竟然是一种“私下对冲”模式，即需要介绍新会员然后获得所谓的“返利”。
“这钱不就是新会员认购的钱吗？”陈先生这才报了警。
“区块链”项目只是手机软件
2019年11月，接到群众举报的九龙坡区公安分局经侦支队对该案件进行立案侦查。随后警方查明，2018年7月底，犯罪嫌疑人方某、苏某、胡某、李某以九龙坡区一公司为主体，推销ACC通证项目实施集资诈骗行为。该犯罪团伙以ACC区块链通证项目为噱头，以高额回报为诱饵，诱骗不特定群众投资。
犯罪嫌疑人方某为该项目发起人、设计人、老板，负责宣讲、拉名人站台，吸引不特定群众来购买ACC通证，开发推出ACC通证项目APP，收取会员购买ACC通证的大部分款项，私下划拨ACC通证抵偿自身债务；犯罪嫌疑人苏某为主体公司法人，其为ACC区块链通证项目提供办公场地，通过担任该项目高管，对外发展团队吸收会员，明知ACC通证无价值，仍然向他人售卖。犯罪嫌疑人胡某担任该项目大中华区运营官，开发市场，售卖ACC通证；犯罪嫌疑人李某负责ACC通证项目整体运营，完善方某集资诈骗方案，使ACC通证项目更有吸引力。方某等人公然宣称ACC通证合法、具有价值、可以购物、交易、流通，尔后又推出ACC通证锚定土地、购买平行进口车、购买廉租房等项目。
后经公安机关查证，ACC通证项目系方某找人设计的一款ACC通证手机APP软件，方某控制价格和拨付，ACC通证不合法、无价值、不能交易流通、也未锚定土地、不能用于购买平行进口车、不能用于购买廉租房，该项目宣传均系虚假宣传，属于诈骗行为。2020年6月，方某、苏某、胡某、李某等主犯相继落网。
警方提醒理性看待区块链
事实上，银保监会等五部门在去年就发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。广大公众应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，应当树立正确的投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，应积极向有关部门举报。
警方提醒：非法集资是一种犯罪活动，类似上述虚拟货币交易，违反金融常识，交易手法存在隐瞒事实、弄虚作假的重大嫌疑，很大程度上是以虚拟货币交易为名，行集资诈骗之实，触犯《刑法》相关规定，具有不能控制、不可规避、无法转移的合规、财务和法律风险。因此，市民要做的就是理性对待，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，守住钱袋子。一旦发现被骗，应力所能及地搜集、整理证据，然后提交给公安机关，积极配合公安机关调查。
上游新闻·重庆晨报 谭遥
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