开设“水房”助境外赌博集团洗钱 16人落网
5月19日，巴南警方通报了辖区一起帮助信息网络犯罪活动案。警方通过顺藤摸瓜，打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名。
2020年8月，重庆巴南警方在调查一跨境网络赌博案时，发现一条犯罪团伙帮助境外网络赌博集团“洗钱”的重要线索。
经查，犯罪嫌疑人刘某（男，39岁，九龙坡人）、伍某（男，40岁，沙坪坝人）为首的犯罪团伙在重庆开设“水房”（指专门负责将赃款拆分并“洗白”的犯罪组织）帮助境外赌博集团“洗钱”，非法牟利100余万元。
“该团伙有很强的反侦察意识，为掩人耳目，该团伙注册科技公司，佯装做计算机软硬件开发及销售等业务，但实际却是开设洗钱‘水房’。”专案组民警介绍，该团伙将“水房”一分为二，在九龙坡区设立窝点负责收取境内参赌人员赌资，在沙坪坝区设立窝点向境外赌博集团转账“洗钱”。
专案组循线深挖，摸清该犯罪团伙作案窝点、手法、规律后，2020年11月5日早上7点，专案组在四川、重庆同时收网，一举抓获犯罪嫌疑人16名。
据刘某交待，他刑满释放后，幻想一夜暴富，便伙同狱友一起设立洗钱“水房”，让境内参赌人员先将赌资转入“水房”，再由其团伙成员对赌资逐级多笔拆分，打入多个银行账户和第三方支付平台，将赌资“洗白”后转往境外赌博集团，8个月时间累计向境外转移赌资5000余万元。
侦办中警方还发现，该团伙以诱骗方式，从不知情民众处以500—2000元不等的价格，购买身份证、银行卡用于开通第三方支付平台进行“洗钱”。
目前，该案已移送检方起诉。
警方提醒：广大群众要注意保护好自己的银行卡、身份证等个人信息，更不可随意出售个人信息，为不法分子提供犯罪便利，如果情节严重，将承担法律责任。
上游新闻·重庆晨报 张旭
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