这是什么工作？每天流水几百万，五个月已超4亿元……
每天流水金额300至600万不等，五个月时间已超过4亿元，这群人究竟是在从事什么工作？本月中旬，九龙坡警方经过前期缜密侦查，对一个为电诈分子从事洗钱业务、充当“水房”犯罪团伙实施精准抓捕，抓获嫌疑人5名，涉案金额4亿余元。
3月15日，九龙坡区杨家坪派出所民警在梳理“断卡”行动的工作中，发现市民韩某有多张银行卡涉案。民警立即开展工作，在反诈平台中梳理出韩某涉案银行卡的流水明细，经过缜密研判，民警判断有一“水房”在江北区北滨路某小区内。
3月18日晚，民警将涉嫌洗钱的银行卡卡主韩某抓获，通过审讯，韩某对犯罪事实供认不讳。次日，民警又抓获团伙成员吴某及其上家明某，接下来又突袭“水房”，将正在执行洗钱操作的明某上家李某抓获，并在房间内缴获涉案手机27部，银行卡26张，涉案笔记本电脑1台，3月20日，抓获李某的分支嫌疑人程某，缴获涉案笔记本1台，涉案手机4部。
经过审查，李某交代，其从去年10月至今，一直为身在菲律宾的电信诈骗人员曹某洗钱，李某主要负责洗钱系统的账号分配、财务管理以及跟境外联系。李某先后开设了十余个水房，每天洗钱金额300至600万不等，总涉案金额超过4亿元。
所谓诈骗洗钱“水房”，是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来，随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强，诈骗团伙不断向境外转移，同时将诈骗与转账分离，洗钱“水房”便成为电信网络诈骗犯罪实施的重要环节。
电信网络诈骗手段层出不穷，依附电信网络诈骗产生的违法犯罪也花样百出，警方也将紧盯诈骗犯罪新形势，加大力度打击电信诈骗及下游“黑灰产业”。
目前，九龙坡警方正在深挖该案，对藏匿境外的核心诈骗集团展开工作，案件还在进一步侦办中。
上游新闻·重庆晨报记者 谭遥
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