涉案金额超2000万 两个“洗钱”团伙栽了
这两伙人在收到电信诈骗团伙转来的钱后，将赃款在几十上百个对公对私账户上反复进出、转移，随后收取高额的手续费，把资金回流给电信诈骗犯罪分子。
1月27日，重庆九龙坡警方接连打掉两个“洗钱”团伙，涉案金额超2000万。
今年1月5日，家住九龙坡区的何女士到九龙派出所报警，称自己此前在网上投资，现在发现投资平台打不开，损失5万余元。
民警调查发现，有两个涉嫌帮助电信诈骗犯罪“洗钱”的团伙。26日、27日，九龙派出所民警在北碚和永川将以李某、范某为首的两个洗钱团伙共计11人抓获到案。
虽然是不相干的两个团伙，但其犯罪手段如出一辙。两个团伙即俗称的“水房”，并不直接参与诈骗，主要负责将诈骗分子骗来的资金进行“洗白”。
办案民警介绍，“水房”在收到诈骗分子的转账后，通过资金拆分、多次转移等方式，最终将资金转到诈骗团伙指定的账户。该环节隐蔽性强，资金分流渠道多，人员分布广。以李某团伙为例，“洗钱商”通过微信、QQ发布广告，一边负责联系实施诈骗的犯罪团伙，一边购买洗钱用的银行卡及支付平台收支二维码等。电信诈骗团伙骗到钱后，迅速通过扫码转账等形式将赃款转入洗钱团伙，洗钱团伙则将赃款在几十上百个对公对私账户上反复进出、转移，收取高额手续费之后，把“洗白”后的资金回流给电信诈骗犯罪分子。
目前，警方已依法对涉案嫌疑人采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
九龙坡警方提醒市民：自今年1月1日起，重庆开展为期三年的全民反诈专项行动。买卖身份信息和银行卡账号，可能会被诈骗分子利用，也有可能涉嫌犯罪。请广大市民妥善管理好自己的身份信息、银行卡信息，一旦发现买卖、滥用银行卡的违法犯罪行为，应及时举报，并配合公安机关调查取证。
上游新闻·重庆晨报记者 谭遥
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