三男子涉嫌“洗钱”被抓 冻结涉案资金上百万

“当天我们实施抓捕时，嫌疑人刚刚跟境外电诈团伙取得联络，已验证完所有银行卡信息，正准备再次实施洗钱犯罪行为。”不久前，渝中区警方在鹅岭一家酒店内，将三名年轻男子抓获，收缴银行卡20张，同时冻结止付涉案资金上百万元。

7月20日，渝中区大阳沟派出所获得一条线索，男子雷某某名下，有一张银行卡涉嫌用于电信网络诈骗洗钱。警方通过公安部反诈平台查询研判，发现雷某某还有多张银行卡涉及电信诈骗，过账金额逾百万元，其中已立案核实诈骗资金多达20余万元。

“从我们掌握的情况来看，这名嫌疑人常在成都、郑州、重庆等地活动，参与实施犯罪。”办案民警经过调查，锁定了雷某某及其同伙张某某、于某某来渝会合后的活动轨迹和暂住地址。

7月27日上午10点，民警在渝中区鹅岭一酒店内，将三名犯罪嫌疑人抓获归案，当场收缴银行卡20张。

办案民警介绍，“当天我们实施抓捕时，嫌疑人刚刚跟境外电诈团伙取得联络，已验证完所有银行卡信息，正准备再次实施洗钱犯罪行为。”

据核实，这是一个以张某某为首，专门帮助境外电信诈骗集团提供犯罪所用银行卡的洗钱团伙，曾流窜于山东、贵州、河南、四川、重庆等多地作案，非法获利10多万元。

目前，张某某、雷某某、于某某三人已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

上游新闻记者 谭遥

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