重庆九龙坡区公安分局成功破获“3.2中兴国投”现货诈骗案

中新重庆网10月15日电 （通讯员 王远程）在2015年“春夏攻势”中，重庆九龙坡区公安分局刑侦支队按照分局党委部署，对全市乃至全国范围内的跨区域系列侵财犯罪线索进行串并、梳理、分析。经梳理，发现受害人江某6月所报诈骗案手法与支队2014年破获的“成都瑞亚”、“宁夏伊航”现货诈骗案基本一致：江某投资中兴国投国际投资公司矿石现货交易，在中兴公司所谓的“指导老师”带领下，不到一个月时间亏损15万余元。

在初步摸清了该诈骗团伙的组织架构、诈骗手法后，九龙坡公安分局决定成立由多警种共同参加的专案组进行侦查。

为成功破获全案，专案组进行了为期数月的调查取证，查明该诈骗团伙总公司（操盘所在地）位于北京，在成都、重庆、上海、山东、广东等多地设有分公司，其交易平台的服务器托管商位于上海，主要通过导入虚假矿石数据、人为改动交易平台的K线图、虚构矿石现货等诈骗手法，以此赚取客户损失及大量交易手续费，并骗取客户所谓的“矿石托管费”进行牟利。

至8月上旬，该团伙结构及成员已基本明确，案件相关情况已核查清楚，主要涉案证据已经掌握，收网条件成熟。

8月13日，专案组集约刑侦支队80余名警力参加集中抓捕行动，为避免打草惊蛇，专案组安排四支抓捕力量分别奔赴北京、成都、上海、重庆等地，在专案组指挥部的集中指挥下多地抓捕行动同时进行，共抓获该诈骗团伙嫌疑人30余人，扣押作案车辆1台、作案电脑设备20余台，冻结赃款2000余万元。

经初步审讯，涉案嫌疑人对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳，目前已核实涉案金额3.3亿元，已刑事拘留18人、取保候审1人。

截至9月30日，6名嫌疑人被区检察院批准逮捕，13名嫌疑人被取保候审，案件仍在进一步深挖核实中。