重庆警方破获特大电信诈骗案 涉案逾千万元

办理“信用卡信用提额”，却发现“被购买游戏点币”，银行卡莫名被盗刷……近期，重庆市公安局刑侦总队组织沙坪坝区公安分局和相关警种，成功破获一起涉案资金1000余万元，涉及受害人2000余人的公安部督办特大电信诈骗案。

从发案到案件侦破历经一年多的时间，经过多地公安机关的协同配合，警方成功将一个涉及福建、四川、湖北、陕西、云南、吉林等十几个省、假冒银行信用卡中心的电信网络诈骗集团彻底铲除，抓获犯罪嫌疑人70余人，为群众挽回损失100余万元。

办理“信用提额”，银行卡资金多次被神秘转走

2017年1月，沙坪坝区一学校王老师报警称，自己接到银行发来提额短信后，被骗4998元。10多天后，王老师却又出现在沙坪坝派出所的报案前台：他新办的信用卡又被盗刷了19998元。经过查询，资金与上次一样，用于在某商城购买了某游戏的点券。

和王老师同样遭遇的，还有云南人小李。小李购房需要62万，好不容易凑了57万。这个时候正好收到一条银行卡可以提额五万的短信，大喜过望的小李立即拨打了短信里预留的“办理咨询电话”。小李按照对方的要求提供了信用卡的信息还有验证码，随后就等着提升了额度之后，好去交款。但小李最后等到的却是自己信用卡上的5千元和储蓄卡上的57万被转移到了其他人银行账户，随后一小时内全部在某商城购买了某游戏的点券。

从2016年年底到2017年年初，在全国各地陆续有人报称遭遇莫名损失，之前都和王老师以及小李类似，曾电话办理“银行信用提额”。在提供了银行卡的账号、密码，以及短信验证码后，银行卡里的钱都会莫名被转走“用于购买游戏点卡、电话卡”等。有的受害人，在第一次被盗刷后修改了密码，甚至注销了账号，却仍然遭遇其他银行卡被“神秘”盗刷。

伪基站、XX科技有限公司背后的“老板”

2017年1月，就在王老师报警的同一天，重庆市反诈骗中心发现一个发送诈骗短信的伪基站踪迹，随即向沙坪坝区公安分局进行了通报。经过工作，很快明确了用于发送诈骗短信的车辆和驾车嫌疑人30岁的四川人周某，并在其再次作案时将其抓获。

经过对周某的审查，周某承认，他曾在沙坪坝区等地以某某银行名义发送诈骗短信，经查，正是王老师接到的“诈骗短信”，涉案金额21万余元。警方立即围绕周某和受害人的资金流向开展工作，发现受害人的资金在被骗的同时进入了北京某第三方支付平台，在网上购买游戏点券等虚拟货币后，这些虚拟货币又都转入了“北京XX科技有限公司”名下。警方继续顺藤摸瓜进行侦查，发现这家所谓的科技公司，专门收购用被骗款项购买的游戏点券等虚拟货币，再将这些虚拟货币低价出售。而最特别的是，这家公司还向周某等发送诈骗短信“伪基站”持有人定期支付“费用”，似乎是在向他们发工资。短短几个月时间，这家科技公司经手的款项金额就达上亿元。

刑侦总队立即组织沙坪坝区公安分局及相关警种立即成立了联合专案组，对此案开展侦查工作。某还交代，他受雇于一名福建口音的男子，此人网名叫“顺利的老板”，他与这人并不认识，只是通过网络告知他每次发送诈骗短信的内容。

通过进一步调查，警方发现，“北京XX科技有限公司”收购的虚拟货币，正是福建人“顺利的老板”出售的，也就是周某的后台老板。周某、“顺利的老板”、北京xx科技有限公司，看似没有直接关系的三方却被一条隐形的线牵着！

“变脸”大王？一个特大电信诈骗团伙浮出水面

办案民警将目标转向了“顺利的老板”所在的福建省龙岩市。但是到了龙岩市之后民警发现，该嫌疑人非常狡猾，具有极强反侦查意识：他与犯罪集团的上下线联系时都使用QQ虚拟身份，同时该虚拟身份经常变换，并与其日常生活所使用的“身份”完全分开，仿佛“变脸”大王，层层面具剥开之后却还是“面具”。侦查工作似乎陷入了困境。

经过多方分析研判，专案组调整思路，向北京，陕西，湖北，海南，四川等有类似案件发生地派出相应警力，同时，查询了上千万条银行数据，调阅了1000余小时的监控视频，行程达10余万公里……经过民警们不分昼夜，历时五个月的艰辛工作，终于明确了以赖某(网名“完美的老板”)、林某某(网名“顺利的老板”)、谢某某(网名“羊”)三人为“上级”，以卢某某、兰某某、伍某某、陈某某等为“话务员”，以林某某、谢某某等为取款团伙的核心犯罪成员。

明确了核心之后，专案组没有就此止步，为将该团伙全链条、一个不漏地打击，同时对分散于全国各地参与该犯罪集团的外围成员进行了落地查证：提供“一号通”号码及非实名制虚拟手机号的黎某某、王某某、利用车载“伪基站”发送诈骗短信高某某、杨某某、专门通过虚拟货币交易转移资金的姜某某、林某某……经过近半年的侦查，专案组终于摸清了整个团伙的架构，并逐一完成了虚实对应，掌握了该团伙大量的犯罪事实。至此，一个覆盖全国十余省市、涉及70余名犯罪分子的特大电信诈骗集团浮出了水面。

鉴于该案犯罪成员众多、涉及地域广泛、涉案金额巨大，公安部将此案列为部级挂牌督办案件。

2017年9月，专案组制定了周密的抓捕方案，向北京，陕西西安，湖北武汉，四川成都，海南儋州、浙江杭州、福建福州、龙岩等地派出20多个抓捕小组。随着专案指挥部一声令下，多地同时收网，共抓获嫌疑人70余人，其中50余名嫌疑人已被检察机关批准逮捕。同时扣押了案件相关的作案U盘40余个，非实名制电话卡500余张，银行卡100余张，假冒身份证4张，手机100余部，电脑20余台，伪基站设备5套，涉案车辆7辆。