江北警方破获重庆首起“二元期权”新型诈骗案

近年来，投资诈骗的手段和方式层出不穷，诈骗者以各种各样的投资机会，比如二元期权、债券、股票、能源等，以引诱潜在的投资者，获取非法收益。2017年3月30日，江北警方侦破了重庆第一起以“二元期权”为名义实施诈骗的团伙案，截至目前，江北警方已经核实涉案金额共计1600余万元，已收到400余起来自全国各地的报案，现已抓获犯罪嫌疑人万某（男，42岁，重庆九龙坡区人）、邱某（男，46岁，重庆两江新区人）、黄某（男，39岁，重庆合川区人）等。

3月7日上午，江北区刑警支队接到了来自全国各地的11名受害人代表报案称：他们从2016年10月份起，在参加一家名为“澳大利亚金鼎国际集团旗下中国一级代理商”的宣讲会中，了解到首次在该公司的平台入金进行“二元期权”投资买卖，便可获得100美金的启动资金。出于心动，他们陆续在该平台开设账户进行“二元期权”投资买卖。随着入金数额的增加，到了12月底时他们发现平台开始无法提取现金了。最初管理人员搪塞说是因为澳大利亚母公司系统升级所致，但在1月中旬后平台竟然无法登陆了，这时他们才意识到自己被骗了。

接到报案后江北分局高度重视，立即成立专案组进行分析研判、全国各地走访摸排。通过调查发现，“二元期权”的实质是创造风险供投资者进行投机，不具备规避价格风险、服务实体经济的功能，与证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别，其交易行为类似于赌博。而该平台所谓的“第三方账户”实则为主要股东的私人账户，他们随时可以从中提现使用。

经连夜调查，办案民警于3月中旬初步摸清了该平台的组织架构和人员分工，其中主要股东万某负责资金的管理，黄某负责对接客服人员和后方平台维护人员，邱某负责办公室日常管理，郭某负责到处宣讲拉拢客户。民警认为这是一起分工明确的新型团伙诈骗案，与传统的传销、非法集资犯罪模式截然不同。3月30日凌晨，专案组民警将万某、黄某抓捕归案。经审查，两人如实交代了自己利用“二元期权”进行诈骗的犯罪事实。

2016年3月，他们四人都在一个很大的二元期权交易平台做投资，8月份时有人介绍仇某与他们认识，称仇某可以操控外汇的K线图数据走势来达到赚钱的目的。联想到自己投资时的连续亏损，他们便决定一起出资60万元来购买仇某的MT4软件和资金支付平台以及配套的“金鼎”网页，来达到稳赚不赔的目的。平台搭建好后郭某便开始全国各地宣讲，以开户即可获得100美金的启动资金（即对开户者送100美金奖金的积分，开户者可以直接用作交易，只要交易额达到本金的10倍以上时，公司就允许对方出金），来吸引群众入金他们的MT4平台。10月份时由于赠送了许多启动资金，他们在当月亏损了30万元人民币。但在11月份时大量入金者涌入，交易量明显提高，收入可观，可好景不长，到了12月遇到了一名懂行的“老手”，通过多个陌生账户操作大量盈利，仇某来不及做风控，黄某等人眼睁睁看着其出金200多万元人民币，而公司账户此时仅剩下200多万元，其他客户看着“老手”出金也要求出金，黄某等人见这样下去入不敷出，几人一商量就将平台关闭，并将账户里面的200多万元提出来各自分了。今年1月，该公司彻底关闭，几名犯罪嫌疑人开始全国各地流窜。

据犯罪嫌疑人黄某交代，其实澳大利亚金鼎国际集团根本不存在。他们通过全国宣讲会让普通投资者参与投资，以人民币入金，进入平台后换算成美元，入金后投资者可以通过一个账户进入平台，然后在里面购买短时间内外汇汇率的涨跌情况，如果买对，购买者将得到除本金外另得本金的78—82%，这部分盈利的钱由公司平台提供，买错了本金就没有了，归公司所有。比如，购买者一次花100美金买美元对日元在未来一分钟内的汇率涨跌，如果买的涨了，而实际也涨了，那就是购买者买对了，这样购买者除了得到投资的100美金外，还另外得到78美金，买错了，100美金就归庄家所得。这种操作模式叫短线交易，也叫“二元期权”。当投资者赚到钱后想退出，就可以申请提取现金，也叫出金。公司正常在这里交易里面是庄家，正常买对和买错的几率是一样的，这样庄家就不会亏钱，反而还要赚购买者交易的佣金。而K线图的涨跌在某些更为高级的软件内是人为可控的，并且后台也可进行风险控制，如若你连续赚钱庄家就能限制你交易。

截至目前，江北警方已经核实涉案金额共计1600余万元，已收到400余起来自全国各地的报案。黄某等人涉嫌诈骗等罪已被依法刑拘，案件还在进一步办理中。 

民警提醒，所谓二元期权网站平台大多注册在境外，在国内无网络备案信息、无实际办公地址，投资者一旦上当受骗，损失很难追回。请投资者不要参与此类网络二元期权交易，以免遭受损失；如受到此类行为侵害，请尽快向当地警方报案。如今使用第三方支付平台交易变得越来越普遍，但安全性也让人担忧，尤其在投资时遇到第三方支付平台更要谨慎，怀疑有风险时要及时核实，以免造成不必要的损失。

上游新闻-重庆晨报记者 王梓涵

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