中新社重庆10月15日电 (王远程 刘相琳)记者15日从重庆市公安局九龙坡区分局获悉，该局成功捣毁一特大矿石现货交易诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，冻结赃款2000余万元(人民币，下同)。目前已核实该案受害者遍布全国31个省(市、区)，受害人数超过两千人，涉案金额3.3亿元。

　　警方介绍，今年6月接到受害人江某报警，称其投资了名为“中兴国投国际投资公司”的矿石现货交易，在该公司所谓的“指导老师”带领下，不到一个月时间亏损15万余元。他怀疑该公司有诈骗之嫌，遂报案。

　　接警后，警方立刻展开调查。在初步摸清了该诈骗团伙的组织架构、诈骗手法后，警方决定成立由多警种共同参加的专案组进行侦查。

　　经过为期数月的调查取证，警方查明该诈骗团伙总公司位于北京，分别在成都、重庆、上海、山东和广东等多地设有分公司，公司交易平台的服务器托管商位于上海。该团伙从2013年11月开始，通过导入虚假矿石数据、人为改动交易平台的K线图、虚构矿石现货等手法进行诈骗，以此赚取客户损失及由此大量产生的交易手续费，并骗取客户所谓的“矿石托管费”进行牟利。

　　在完全核实该团伙结构及案件相关情况后，警方掌握了团伙主要涉案证据。专案组安排四支抓捕力量分赴北京、成都、上海、重庆等地，进行同时抓捕，共抓获犯罪嫌疑人37人，扣押作案车辆1台、作案电脑20余台，冻结赃款2000余万元。

　　目前，该团伙已有18人被刑事拘留、1人被取保候审，该案还在进一步查办中。(完)

本文来源: 重庆新闻网

16.10.2015  13:09