重庆首例本地诈骗洗钱“水房”案告破 冻结涉案资金480余万
今年4月以来，重庆渝北警方通过区反诈中心这一专业平台，侦办各类新型电信网络诈骗类犯罪，取得一系列战果。10月13日，渝北警方介绍，渝北区双凤派出所与区反诈中心合力侦破一起诈骗洗钱“水房”案，此案的成功侦破系全市首例，冻结涉案银行账户400余个，冻结涉案资金480余万元。
所谓诈骗洗钱“水房”，是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来，随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强，诈骗团伙不断向境外转移，同时将诈骗与转账分离，洗钱“水房”便成为电信网络诈骗犯罪成功实施的重要环节。
今年5月，渝北区双凤派出所在辖区开展“百万警进千万家”活动时，得知辖区居民江女士被电信诈骗2万余元。双凤派出所及时协调区反诈中心，结合“云剑2020”、“净网2020”等专项行动，在刑警支队、网安支队等单位全力配侦指导下，组织精干警力全力研判，缜密侦查，连续作战，于5月15日在长寿区桃源大道某小区抓获涉嫌为诈骗团伙洗钱的犯罪嫌疑人7名，成功捣毁全市首个本地洗钱“水房”。办案单位共冻结涉案银行账户400余个，冻结涉案资金480余万元，扣押电脑4台、银行卡57张、手机19部、银行U盾19个，案件受害人遍布四川、上海、重庆等多个省市。
经审查，这个洗钱“水房”的头目刘某之前长期在境外从事诈骗“洗钱”等犯罪活动。受疫情影响，今年4月初刘某回国，窜至重庆长寿区建立洗钱“水房”，在藏匿于东南亚某国的诈骗集团支持下，纠集6名成员为这个境外诈骗集团洗钱。
截至10月中旬，此案已移送起诉犯罪嫌疑人6名，为受骗群众挽回经济损失480余万元。目前渝北警方正在深挖该案，对藏匿境外的核心诈骗集团展开工作，案件还在进一步侦办中。
上游新闻·重庆晨报记者 钱也 通讯员 陈昶
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