重庆摧毁一地下钱庄 涉案金额超60亿元

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10月20日，上游新闻记者从重庆市公安局经侦总队获悉，近日，重庆警方成功破获一起骗取出口退税案，摧毁一个骗税、非法经营地下钱庄的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，全链条打击该团伙虚开增值税专用发票、骗取出口退税、非法买卖外汇等犯罪活动，涉案金额超60亿元。

今年年初，重庆警方在工作中发现一涉嫌虚开增值税专用发票的重要线索，重庆公安局经侦总队牵头组织渝中区分局、九龙坡区分局成立专案组，全力侦办。

警方调查发现，以重庆人陈某（男，45岁）、王某（男，44岁）为首的犯罪团伙，通过伪造收购单、虚假转账等方式，多环节虚开增值税专用发票后，用39岁的陕西人张某控制的对外贸易公司骗取出口退税，累计虚开增值税专用发票4.3余亿元、骗取出口退税1000余万元。同时，犯罪嫌疑人还利用虚假出口贸易骗取当地政府运输补贴。

“该团伙分工明确，犯罪手法隐蔽。”专案组民警介绍，该团伙虚开增值税专用发票、骗取出口退税，还通过地下钱庄非法买卖外汇，严重扰乱经济秩序。

陈某、张某还通过41岁的广东人刘某非法买卖外汇1000余万元。犯罪嫌疑人刘某利用其名下的离岸贸易公司外币账户和境内账户，大肆为境内外不法分子提供资金过账、非法买卖外汇等违法业务，涉案金额达60余亿元。

彻底查清犯罪事实后，近日，专案组分赴新疆、广东等地实施收网行动，一举摧毁骗税、非法经营地下钱庄的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。

目前，案件正在进一步侦办中。

上游新闻记者 石亨

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