三人贩卖银行卡参与洗钱！涉案金额高达290万元

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10月16日，重庆高新警方派出抓捕小组前往渝北、南岸和高新三地，相继抓获了买卖、租借“两卡”犯罪嫌疑人温某、余某、赵某，三人涉案金额共计高达290万元。

△民警便装将嫌疑人温某控制并带回。

△犯罪嫌疑人温某。

△犯罪嫌疑人赵某。

近日，通过对本地多起电诈案件的资金流向梳理，高新区警方发现多笔涉案资金相继流入到特定几人的私人账户，随后再次向外转出，已达到洗钱分流的目的。

根据这些资金流线索，警方经过认真核查，顺藤摸瓜，锁定了3名嫌疑人身份和活动轨迹。10月16日，抓捕小组在渝北区、南岸区、大学城相继将贩卖银行卡参与洗钱的3名犯罪嫌疑人温某、余某、赵某成功抓获归案。

通过办案民警的审讯，3名犯罪嫌疑人分别交代了自己将多张银行卡提供给犯罪团伙用于洗钱的犯罪事实，但对涉及的案件、涉案的金额等避而不谈。

于是办案民警连夜通过资金梳理、案件查询、会议研判后发现，温某和余某参与的洗钱金额高达150余万元，涉及案件多达19起。赵某参与的洗钱金额高达140余万元，涉及案件高达24起。共计高达290万元！

最终，三名犯罪嫌疑人在强有力的证据面前承认了自己的犯罪行为。目前，三名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

高新警方提示： 市民一定要妥善保管好自己的银行卡，还有微信支付宝等网络支付账户，以免丢失被他人利用，成为犯罪团伙洗钱的“帮凶”。更不能在明知是违法行为的情况下，还出售自己的银行卡给犯罪分子。如果发现有人出卖出借银行卡，请及时向公安机关报案。

上游新闻记者 宋剑

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